Cel voor financiele informatieverwerking (CFI)
Opgericht agv van de witwaswetgeving
-preventieve luik van deze wetgeving heeft de meldingsplicht ingevoerd voor financiele instellingen waardoor zij verplicht zijn alle financiele transacties te melden.
-repressieve luik: men speelt deze info door aan de gerechtelijke instanties die de gepaste juridische stappen ondernemen.